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廣東查獲多起跨省非法集資案涉案金額逾33

发布时间:2019-11-09 06:39:11

广东查获多起跨省非法集资案 涉案金额逾33亿元

广东省公安厅12日披露,在当地警方对非法集资开展的收行动中,侦破多起涉案金额上亿元的案件,刑事拘留82人,涉案总金额超过33亿元

广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍说,按照公安部对防范打击非法集资活动作出的部署,今年以来,广东公安机关加大打击力度,1至4月共破获非法集资案件74起,超过了去年全年破案的总数

4月10日至20日,广东全省公安机关对有关非法集资案件开展代号为“利剑1号”的收行动据统计,行动期间共破案33起,抓获犯罪嫌疑人212名,其中刑事拘留82人,涉案金额33亿多元

据警方通报,深圳万众财富公司涉嫌非法集资案涉及10省14000余人,涉案金额逾8亿元该公司及其分支机构、关联公司将旗下酒店经营收益权承包给投资者,承包期为2年,投资者按投资额获取酒店收益分配权,合作承包2年可获得投资金额的24%年收益,分24个月逐月退回本息承包出资5万元以上的可获得酒店1个以上房间的经营收益权该公司主要通过业务员向公众派发传单等公开方式,诱骗群众投资,实质进行非法集资犯罪

广东习派公司涉嫌非法集资案涉及5省2000余人,涉案金额逾1亿元该公司以免费旅游、赠送小礼品等方式引诱中老年人到其公司参观、听课,以火麻种植基地、巴马活泉水、火麻仁植物饮料等项目扩大生产经营规模为由,承诺借款到期一次性返还本金,年化利率24%

警方分析认为,非法集资犯罪主要有四种常见类型:一是以投资保健品、生态环保、养老养生等多种名目,通过组织免费旅游、茶话会或者派发米、油等小礼品,以发展会员、投资加盟店等方式进行非法集资,主要以老年人为实施犯罪对象,先以小额分红或利息为诱饵,用后来加入的资金来偿还前期投资者的本息,拆东墙补西墙,导致资金缺口不断扩大,最终不法分子无法维持而“跑路”

二是利用P2P(络借贷平台)的形式非法集资,此类公司通过发布虚假的借款项目为自身融资,投资者的资金有的直接进入了不法分子的私人账户,形成资金池,募集的资金用于个人投资房地产、股票、期货或以高额利息放贷以赚取利差,一旦资金链断裂无法兑付,将给投资者造成严重损失

三是民间借贷型非法集资,主要利用亲朋好友之间的相互信任,以短期资金周转给付高息等为由,通过口口相传的形式,一些借款人在投资失败欠下巨额债务、明知无法偿还的情况下,仍继续恶意借贷,最后携款潜逃

四是利用互联技术构造虚拟产品,以虚拟产品的销售与返租、回购与转让、发展会员有奖励或提成、商家联盟、“快速积分法”等形式,以传销手法进行非法集资此外,还有利用股权投资基金,以签订商品经销合同,以高价回购收藏品,或认领股份、入股分红,以及对物产等资产进行分割再出售其份额的处置权等多种形式进行非法集资

(原标题:广东查获多起跨省非法集资案 涉案金额逾33亿元)

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